创远仪器：关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告-中国荷都网

证券代码:831961 证券简称:创远仪器公告编号:2022—008

上海创远仪器技术股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告

一，会议召开基本情况

股东大会届次

本次会议为2022年第二次临时股东大会。

召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实，准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

日前，公司第六届董事会第十四次会议审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会》议案。

会议召开的合法性，合规性

日前，公司第六届董事会第十四次会议审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会》议案。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律，法规和《公司章程》的规定。

会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律，法规和《公司章程》的规定。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司同一股东应选择现场投票，网络投票中的一种方式，如果同一表决权

会议召开日期和时间

1，现场会议召开时间:2022年4月6日10:00。

出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，

股东可以书面形式委托代理人出席会议，参加表决，该股东代理人不必是本公司股东其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831961	创远仪器	2022年4月1日

2. 本公司董事，监事，高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

会议地点

本公司聘请的大成律师事务所刘俊哲，黄钰律师。上海市松江区高技路205弄7号C座

二，会议审议事项

审议《公司回购股份方案的议案》

上海市松江区高技路205弄7号C座

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综合考虑公司经营情况，财务状况及未来的盈利能力等因素，同时建立，健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，使得公司股东，员工共享公司发展成果，公司拟以自有资金回购公司股份用于股权激励。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台上披露的公司《回购股份方案公告》，公告编号:2022—005。

审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事

宜的议案》

1，在法律，法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案， 2，如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律，法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整， 3，决定聘请相关中介机构， 4，授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续， 5，办理相关报批事宜，包括但不限于授权，签署，执行，修改，完成与本次回购股份相关的所有必要的文件，合同，协议，合约等， 6，根据实际情况决定具体的回购时机，价格和数量，具体实施回购方案自公司股东大会审议通过之日起至上述事项办理完毕之日止

上述议案存在特别决议议案，议案序号为，上述议案不存在累积投票议案，上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为，上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三，会议登记方法

登记方式

登记时间:2022年4月2日上午 10:00—下午 4:00

登记地点:上海市松江区高技路205弄7号C座

四，其他

会议联系方式:王小磊

电话:021—64326888

传真:021—64326777地址:上海市松江区高技路205弄7号C座

会议费用:本次大会预计半天，与会股东交通，食宿等费用自理

五，备查文件目录